李小炬 侯?lèi)?ài)軍

“同一客戶在5分鐘內(nèi)連續(xù)完成兩次2000元石化錢(qián)包充值，隨即通過(guò)3臺(tái)不同車(chē)輛進(jìn)行高頻次加油消費(fèi)，系統(tǒng)立即觸發(fā)預(yù)警。”近日，江蘇宿遷石油紀(jì)檢部門(mén)通過(guò)“數(shù)據(jù)大監(jiān)督”平臺(tái)，精準(zhǔn)查處某客戶存在的套現(xiàn)行為。

面對(duì)日均超萬(wàn)筆交易產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)人工監(jiān)管模式難以應(yīng)對(duì)虛開(kāi)發(fā)票、套卡套現(xiàn)等新型違規(guī)手段。宿遷石油創(chuàng)新打造“數(shù)據(jù)大監(jiān)督”智能中樞，深度融合RPA機(jī)器人、機(jī)器學(xué)習(xí)算法與紀(jì)檢監(jiān)督業(yè)務(wù)，打通加油卡系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、海信零售系統(tǒng)等五大核心業(yè)務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建起“數(shù)據(jù)穿透—智能研判—分級(jí)預(yù)警—溯源治理”的閉環(huán)監(jiān)管生態(tài)。

針對(duì)加油卡異常消費(fèi)、發(fā)票時(shí)空錯(cuò)位等五類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，該公司建立了對(duì)應(yīng)的預(yù)警模型，對(duì)套卡套現(xiàn)套票行為的識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到80%?？绮块T(mén)協(xié)同處置機(jī)制使問(wèn)題響應(yīng)時(shí)間從兩天縮短至4小時(shí)；系統(tǒng)上線后，違規(guī)事件發(fā)生率下降了35%。特別是在發(fā)票管理方面，系統(tǒng)通過(guò)比對(duì)發(fā)票系統(tǒng)與油品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的時(shí)空關(guān)聯(lián)性，已成功識(shí)別12起異常開(kāi)票行為。